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Delitos Complejos

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Von: Gastón Miani
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Über diesen Titel

 Mediante una Voz generada con Inteligencia Artificial, Gastón Miani, abogado especialista en derecho Penal, Tributario y Aduanero, comenta las estrategias posibles para encarar una defensa eficaz basado en la experiencia de casos reales. Soundtrack: "Hard Boiled" Kevin MacLeod (incompetech.com) Licensed under Creative Commons: By Attribution 4.0 License http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Politik & Regierungen Ökonomie
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  • S3 Ep6: Contrabando por simulación o infracción cambiaria.

    S3 Ep6: Contrabando por simulación o infracción cambiaria.
    Dec 2 2025
    En este episodio de “Delitos Complejos” analizamos una sentencia muy reciente de la Sala A de la Cámara en lo Penal Económico (20/11/2025, causa 1002/2016) sobre un esquema de simulación de importaciones temporarias para acceder al dólar oficial: 31 transferencias al exterior por USD 5.980.000, documentación que el tribunal tuvo por apócrifa y procesamientos confirmados por los arts. 864 inc. e y 865 inc. f del Código Aduanero y 303 del CP, con embargos de $932.880.000 a cada imputado. Revisamos los argumentos defensivos (confesión de un coimputado y error de hecho) y por qué la Cámara los descartó, y cerramos con una postura crítica: cuestionamos la calificación de contrabando sin declaración aduanera presentada y las dudas sobre el delito precedente de lavado, proponiendo discutir el encuadre en el Régimen Penal Cambiario ¡Sumate y dejá tu comentario!
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    8 Min.
  • S3 Ep5: Lavado de activos: cómo condenan (y absuelven) hoy

    S3 Ep5: Lavado de activos: cómo condenan (y absuelven) hoy
    Nov 11 2025
    En este episodio de Delitos Complejos desarmamos, en lenguaje claro, cómo funciona hoy el lavado de activos en Argentina: del encuadre histórico a la figura autónoma del art. 303 CP (Leyes 25.246, 26.683 y 27.739), qué exige la condición objetiva de punibilidad (umbrales en SMVM), cómo se prueba el dolo y el autolavado, y qué miran los tribunales para condenar o absolver. Lo aterrizamos con cuatro casos: Bouvet (umbral y retroactividad benigna), Moreno (prestanombres y vehículo), Save (contexto de lesa humanidad, “ignorancia deliberada” y decomiso con fin social) y Tae Seung Lee (organización, contrabando y multas). Un mapa práctico para fiscales, defensas, compliance y curiosos del derecho penal económico.
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    9 Min.
  • S3 Ep4: Bancas de hecho: el delito silencioso de la intermediación financiera no autorizada

    S3 Ep4: Bancas de hecho: el delito silencioso de la intermediación financiera no autorizada
    Oct 21 2025
    En este capítulo de Delitos Complejos explicamos, cuándo una “mesa de dinero” cruza la línea y pasa a ser delito: captar ahorros, prestar a terceros y lucrar con el spread sin autorización del BCRA, de forma habitual y organizada. A partir del reciente caso “Rodrigo, Eduardo Daniel y otros” —donde Casación confirmó condenas por una operatoria sostenida que usaba contratos de “asistencia financiera” como máscara— repasamos cómo funcionan estas estructuras, qué indicadores las delatan (plazos fijos encubiertos, descuentos de cheques off–bank, uso de cuentas de terceros) y por qué no hace falta un perjuicio concreto para que haya reproche penal. Además, abordamos el cruce con el lavado de activos: cuándo hay concurso con intermediación y cuándo la maniobra queda por completo en la marginalidad. Cierre práctico: claves probatorias y criterios para distinguir asesoría legítima de banca clandestina.
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